يوم الاثنين الموافق ١٩ ابريل

قرارات مجلس ادرارة الشركة القابضة للاستثمارات المالية برئاسة الاستاذ رامي لكح

وقد وافق المجلس بالاجماع علي القرارات الاتية .

اولا .. اعتماد التصالح مع الرقابة المالية ودفع الغرامة التي اقرتها بسبب تخلف الشركة القابضة عن تقديم ميزانيات السنوات من ٢٠١٠ وحتي ٢٠١٩

ثانيا .. اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن ميزانيات الشركة من ٢٠١٠ وحتي ٢٠٢٠ وارسالها لمراقب حسابات الشركة

ثالثا .. وافق المجلس علي خارطة طريق لفترة الثلاثة اشهر القادمة وذلك بهدف اتخاذ اجراءات اعادة قيد الشركة في البورصة المصرية وفقا لضوابط وشروط الرقابة المالية والبورصة المصرية وفي هذا الاطار

أ) الانتهاء من اعداد الميزانيات من ٢٠١٠ وحتي ٢٠٢٠
ب) التعاقد مع مستشار مالي مستقل مقيد بسجلات الرقابة المالية لدراسة القيمة العادلة للسهم وتوضح دراسته فرص النمو والربحية

والتوقعات المالية المستقبلية. للشركة القابضة للاستثمارات المالية خلال السنوات الخمسة المقبلة
-ومدى كفاية الموارد المالية للشركة لتحقيق خطتها
-والتوقعات المستقبلية لارباح الشركة

علي ان تكون تلك الدراسة
وفقا للضوابط والشروط التي وضعتها الرقابة المالية و البورصة المصرية

رابعا.. مراجعة النظام الاساسي للشركة وتعديله بما يتوافق مع التشريعات الحديثة واجراءات الحوكمة .

خامسا .. اجتمع المجلس برئاسة اكبر الاعضاء سنا الاستاذ محمد خضر واعتذر عن الحضور والتصويت الاستاذ رامي لكح وافق المجلس بالاجماع مع العرض علي اول جمعية عمومية للاعتماد والموافقة علي عقد المعاوضة بين الشركة القابضة وشركة فيرولاند وبمقتضي هذا العقد قام كل من المساهمين الرئيسين الاستاذ رامي لكح والاستاذ ميشيل لكح بنقل ٧٠% من اسهم شركة فيرولاند للشركة القابضة للاستثمارات المالية مقابل مبلغ ٢ مليون ج وهذه الحصة عبارة عن ١١٣ الف متر مربع تقع بالبر الغربي بمدنية الاقصر في ارقي وافضل المواقع السياحية بمدينة الاقصر والهدف من هذا العقد رغبة المساهمين الرئيسين الاستاذ رامي لكح وميشيل لكح دعم المركز المالي للشركة القابضة

هذا وقد فوض مجلس ادارة الشركة السيد رامي لكح بالتعاقد مع شريك استراتيجي لتطوير وتنمية تلك المساحة واقامة مشاريع سياحية عليها ..

سادسا .. عاود المجلس الانعقاد برئاسة الاستاذ رامي لكح و وافق بالاجماع علي تفويض الاستاذ رامي لكح للتوقيع علي عقد شراكة مع مستثمر استراتيجي بهدف اعادة تشغيل النشاط الطبي بالشركة القابضة للاستثمارات المالية وسوف يعلن عن تفاصيل هذه المشاركة تباعا